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número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries de formulários contínuos que foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e através execuçãeste do

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como mesmo número daquela

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

De acordo usando a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal utilizando base em informações do inquérito instaurado através Polícia Civil, os réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio de Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

de que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. dicas úteis 3. Este estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando por 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a FORMATOção do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, do modo qual a responsabilidade nãeste recai mal Acerca Sidônio e Adriano, contudo també especialmentemsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Usando efeito, o artigo 50 do Palavra Civil permite a responsabilizaçãeste dos sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através confusãeste patrimonial.

Importante: Todos ESTES documentos armazenados de modo a fins do Parecer e exibiçãeste pelo Radar Oficial são documentos por conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

riquezas para os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, a ser certo que esse procedimento caracteriza

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe dos autos, existemevidências do qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema por emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado como anfitriao na festa

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender de que se tratava do operaçãeste fraudulenta por emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, você pode descobrir mais de fato, é possível verificar que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Judicial de modo a tutelar este pagamento da divida sub judice natural tais como de modo a apreciar qualquer pedido qual vise a

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de compra e

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem por prisãeste é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, bastante menos a razao através qual

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